涉案资金流水5000万！文水公安捣毁两个“跑分”洗钱犯罪团伙
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近日，文水公安成功捣毁两个
为电信诈骗、网络赌博转移资金的
“跑分”洗钱犯罪团伙
当场抓获犯罪嫌疑人12人
扣押轿车4辆
电脑4部、银行卡50余张
手机22部、U盾22个
近日，文水县公安局反诈中心民警在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，一异常账号引起了民警的注意，该账号短时间内交易次数频繁，金额巨大，且交易时间大多在深夜。
得此线索后，局党委高度重视，迅速成立专案组，围绕该线索展开侦查。经进一步分析研判，民警确定这是一个“跑分”洗钱团伙，该团伙组织严密、分工明确，有卡农、卡贩、操作手等，涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。
办案民警通过大量的摸排走访、蹲点守候，最终确定了两个“跑分”窝点的具体位置以及组织架构。4月19日，专案组安排精干警力开展集中收网行动，在城内某洗车行和某住宅小区内分别将两个“跑分”团伙一网打尽，当场抓获犯罪嫌疑人12人，扣押轿车4辆，电脑4部，手机22部，U盾22个，银行卡50余张。
经查，今年2月以来，在犯罪嫌疑人司某祥的带领下，团队成员明知“跑分”是违法犯罪，仍铤而走险，为境外赌博诈骗犯罪集团提供洗钱帮助。他们通常打着兼职的名义招揽用户，声称只要提供银行卡、支付宝、微信账号等，替别人代收款或者代充值，就能轻轻松松赚钱。
该“跑分”团伙转移的涉案资金
达5000余万元
非法获利890余万元
违法犯罪活动涉及全国30多个省份
50余起电信网络诈骗案件
目前
案件正在进一步侦办中
（文水公安）
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