信息来源：互联网   发布时间：2024-03-06

　　公司主停业务为高机能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与贩卖

　　公司主停业务为高机能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与贩卖。按照中华群众共和国国度统计局公布的《百姓经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“计较机、通讯和其他电子装备制作业”（C39）中的“敏感元件及传感器制作”（C3983）；按照国度统计局公布的《计谋性新兴财产分类（2018）》（国度统计局令第23号），公司属于计谋新兴财产之“新一代信息手艺财产”（代码：1）项下的“电子中心财产”（代码：1.2）中的“新型电子元器件及装备制作”（代码：1.2.1）；按照国度发改委公布的《计谋性新兴财产重点产物和效劳指点目次（2016版）》，公司属于“新一代信息手艺财产”（代码：1）项下的“电子中心财产”（代码：1.3）项下的“新型元器件”（代码：1.3.3）中的“新型传感器”。

　　本次提交股东大会审议议案曾经第二届董事会第二次会媾和第二届监事会第二次集会审议经由过程。相干通告已于2024年3月5日在上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以表露。

　　●本次估计的联系关系买卖属于安徽芯动联科微体系股分有限公司（以下简称“公司”）一样平常联系关系买卖，是公司一样平常运营举动的需求，契合公司实践运营状况，根据公允、公平、公然准绳展开，遵照公道价钱作为订价准绳，未损伤公司和部分股东的长处，出格是中小股东长处的情况，不会春联系关系方构成依靠，不会影响公司的自力性。

　　监事会以为：公司办理层体例和考核《安徽芯动联科微体系股分有限公司2023年年度陈述》的法式符正当律法例和中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，2023年年度陈述的内容和格局契合中国证监会及上海证券买卖一切关划定的请求。监事会部分成员包管公司2023年年度陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。在提出本定见前，未发明到场公司2023年年度陈述体例的职员和审议职员有违背失密划定的举动。

　　公司主停业务为高机能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与贩卖。今朝，公司已构成自立常识产权的高机能MEMS惯性传感器产物系统并批量消费及使用，在MEMS惯性传感器芯片设想、MEMS工艺计划开辟、封装与测试等次要环节构成了手艺闭环，成立了完好的营业流程和供给链系统。

　　MEMS传感器是智能装备主要的根底硬件之一，已被普遍使用到消耗电子、汽车、产业、高牢靠等各个范畴，新的使用处景亦屡见不鲜。跟着传感、5G通讯毗连、计较手艺的快速前进和联网节点的不竭增加，关于智能传感器数目和智能化水平的请求将进一步提拔。将来，产业物联网、车联网、智能都会、智能家居等新财产范畴都将成为MEMS传感器行业宽广的使用空间，特别是主动驾驶汽车需求多种高精度、高牢靠性的传感器，将缔造宏大的行业空间，引领MEMS传感器的下一次使用海潮。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年3月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定两性安康ppt，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　监事会以为：本次联系关系买卖估计可满意公司消费运营需求，赞成2024年度一样平常联系关系买卖估计额度。该一样平常联系关系买卖不会对公司及公司财政情况、运营功效发生倒霉影响，不会损伤公司及部分股东出格是中小股东长处，不会影响公司的自力性，也不会对公司连续运营发生倒霉影响，契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定。

　　2023年度，公司以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，拟向部分股东每10股派发明金盈余群众币1.28元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本为400,010,000股，以此计较拟派发明金盈余总额为群众币51,201,280.00元（含税）。本次现金分红金额占兼并报表中归属于上市公司一般股股东净利润的比例为30.96%。公司已分派中期现金盈余24,000,600.00元，今年度合计现金分红金额为75,201,880.00元（含税），今年度合计现金分红金额占兼并报表中归属于上市公司一般股股东净利润的比例为45.47%。

　　监事会以为：中汇管帐师事件所（特别一般合股）具有证券从业资历及处置上市公司审计事情的丰硕经历，可以为公司供给实在公道的审计效劳，满意公司2024年度财政和内部掌握审计事情的请求。因而监事会赞成续聘中汇管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构。

　　各种智能装备作为信息获得和交互的枢纽器件，对传感器搜集数据的丰硕水平和精准水平请求愈来愈高。关于能够自动感知、自立决议计划的无人体系，精确的情况感知才能和高精度定姿定位才能相当主要。MEMS传感器精度提拔有助于将使用处景扩大至高机能范畴。同时，MEMS惯性传感器的使用范畴愈来愈普遍，行业内公司需求接纳新手艺、新工艺使MEMS惯性传感器在庞大的情况中连结精准牢靠。

　　公司已在陈述“第三节办理层会商与阐发”之“4、风险身分”中具体表露了能够面临的风险，提请投资者留意查阅。

　　公司MEMS芯片接纳的MEMS体硅加工工艺具有非尺度化的特性，MEMS晶圆代工场只供给根底工艺模块，公司需求按照本身MEMS芯片设想的特性开辟与之婚配的MEMS工艺计划，并导入晶圆代工场，以到达批量消费目的。

　　●拟聘用的管帐师事件所称号：中汇管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“中汇管帐师事件所”）

　　Fabless运营形式下，产物设想研发属于公司的中心环节，触及到市场贩卖部、研发部、消费运营部、质量部等多个部分的合作协作。公司构建了产物研发流程和质量掌握系统，将产物研发分别为观点、方案、开辟、考证、试消费和量产等六个阶段。

　　多传感器交融手艺有助于增长可得到的数据数目，明显进步体系的冗余度和容错性，从而包管决议计划的快速性和准确性。跟着装备智能化水平的提拔，单个装备中搭载的传感器数目不竭增长，多传感器的交融和协同提拔了旌旗灯号辨认与搜集结果。主动驾驶的宁静性需求多传感器的冗余撑持，也需求经由过程多传感器交融提拔传感器组合的机能和容错率。在智能化加快和万物互联的时期，多传感器交融手艺将来将进一步普遍使用于庞大产业历程掌握、机械人、聪慧交通、陆地监督和办理、聪慧农业、遥感、医疗诊断等诸多范畴，成为传感器财产将来次要开展趋向之一。

　　2023年公司完成停业支出31,708.68万元，较上年同期增加39.77%；完成净利润16,539.88万元，较上年同期增加41.84%。

　　上述联系关系方依法存续运营，运营情况优良，前期条约施行状况优良，均具有优良的履约才能和付出才能。公司迁就上述买卖与相干方签订条约或和谈并严厉根据商定施行性喜好者俩性安康网，单方履约具有法令保证。

　　以到达工夫为准。信函上请说明“股东大会”字样。公司不承受电线）天然人股东：自己有用身份证原件、股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　MEMS惯性传感器行业是多学科交融的高科技范畴，触及物理、信息手艺、机器、电子电路、半导体质料等多门学科，学科穿插深度交融，手艺庞大水平高，工艺难度大。高机能MEMS惯性传感器要做到不变量产，需求在MEMS芯片设想及工艺计划、ASIC芯片设想、封装、测试等各个环节均具有响应的手艺才能并成立完美的手艺系统和工艺计划，手艺壁垒高。

　　公司估计的2024年度一样平常联系关系买卖次要为向联系关系方贩卖产物、供给手艺效劳、购置原质料和承受联系关系方供给的效劳等，均为公司展开一样平常运营举动所需。买卖价钱皆按公允、公然、公平的准绳，以市场价钱为根据，由单方协商肯定。

　　公司董事会审计委员会经由过程对中汇管帐师事件所的专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况及自力性等方面停止充实调研、检查和阐发论证，以为中汇管帐师事件所具有胜任公司年度审计事情的专业天分与才能，赞成续聘中汇管帐师事件所为公司2024年度财政审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2024年度，股东大会将受权公司办理层按照公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分性喜好者俩性安康网，综合思索到场审计事情的项目构成员的级别、投入工夫和事情质量，与中汇管帐师事件所协商肯定年度审计用度。

　　项目合股人：金刚锋，2010年景为注册管帐师、2008年开端处置上市公司审计、2011年10月开端在本所执业、2019年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订及复核过20家上市公司审计陈述。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　安徽北方微电子研讨院团体有限公司、客户A、客户B与公司持股5%以上股东北方电子研讨院有限公司受统一团体公司掌握。MEMSLinkCorporation为持有公司5%以上股分的股东。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　公司监事会以为：公司2023年度利润分派计划充实思索了公司红利状况、现金流形态及资金需求等各类身分，不存在损伤中小股东长处的情况，契合公司运营近况与《公司章程》中关于现金分红政策的划定，有益于公司连续、不变、安康开展。

　　公司不间接处置芯片的消费和加工，次要采购MEMS晶圆、ASIC晶圆、封装效劳等。陈述期内，公司的次要供给商为安徽北方微电子研讨院团体有限公司、ERA、上海花壳电子科技有限公司等。

　　第二代，基于萨格奈克效应。典范代表是激光陀螺和光纤陀螺，其特性是反响工夫短、静态范畴大、牢靠性高、情况顺应性强、易保护、寿命长。光学陀螺手艺较为成熟，精度高，跟着产物迭代，光学陀螺及其体系使用从战术级使用逐渐拓展到导航级使用，在陆、海、空、天等多个范畴中获得批量使用，但因为其本钱高、体积大，使用范畴遭到必然限定。

　　公司产物次要使用于惯性体系，惯性体系是一种不依靠于内部信息性喜好者俩性安康网、也不向内部辐射能量的自立式导航、定位和丈量体系，在国度产业建立等诸多范畴均能阐扬主要感化。公司高机能MEMS惯性传感器颠末下流模组和体系厂商的开辟与集成，成为合用于差别范畴的惯性体系，并终极构成合用特定场景的终端产物，为用户完成导航定位、姿势感知、形态监测、平台不变等多项应勤奋能。

　　第一代，基于牛顿典范力学道理。典范代表为静电陀螺和动力调谐陀螺，其特性是品种多、精度高、体积质量大、体系构成构造庞大、机能受机器构造庞大性和极限精度限制、产物制作保护本钱高贵。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　按照Yole统计的数据，2021年全天下高机能MEMS惯性传感器市场范围约71,000万美圆（含MEMS惯性传感器体系），约452,270万元群众币，天下MEMS惯性产物贩卖额集合在Honeywell、ADI等行业巨子手中，市场份额前三的公司合计占据50%以上的份额。按照贩卖额状况，公司在全天下高机能MEMS惯性传感器市场的占据率较小，具有必然的行业职位，但与Honeywell、ADI等公司比拟团体范围较小，公司仍处于快速开展期。

　　MEMS惯性传感器行业的研发步调愈加庞大，不只涵盖了MEMS芯片设想及工艺计划，还包罗了ASIC芯片的设想，公司MEMS芯片接纳的MEMS体硅加工工艺具有非尺度化的特性，MEMS晶圆代工场只供给根底工艺模块，公司需求按照本身MEMS芯片设想的特性开辟与之婚配的MEMS工艺计划，并导入晶圆代工场。需求在MEMS芯片设想及工艺计划、ASIC芯片设想、封装、测试等各个环节均具有响应的手艺才能并成立完美的手艺系统和工艺计划。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　具名注册管帐师：苏展，2016年景为注册管帐师、2018年开端处置上市公司审计、2018年9月开端在本所执业、2019年开端为本公司供给审计效劳。近三年已签订或复核4家上市公司审计陈述。

　　项目质量掌握复核人：汪爱婷，2015年景为注册管帐师、2013年开端处置上市公司审计、2020年11月开端在本所执业；近三年复核过超越5家上市公司审计陈述。

　　监事会以为：公司《2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令法例的体例请求及公司《召募资金办理轨制》的相干划定，照实反应了陈述期内公司召募资金的寄存与实践利用状况；陈述期内公司对召募资金停止了专户寄存和专项利用，2023年7月，因为公司财政事情职员的操纵失误，误将一笔召募资金专户资金2.84万元用于付出公司一样平常电费，该召募资金专户资金实践使用于MEMS器件封装测试基地建立项目。针对该召募资金账户操纵失误的状况，公司已请求对方原路偿还至召募资金专户，同时公司相干职员已进一步增强对召募资金办理轨制的进修，确保召募资金利用标准运转。除上述情况外，不存在其他召募资金寄存和实践利用违规的情况，不存在改动或变相改动召募资金投向和损伤股东长处的状况。

　　（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　中汇管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　根据《证券法》、中国证监会《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号——年度陈述的内容与格局》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等有关划定的请求，公司办理层按照2023年度的经停业绩状况体例了《2023年年度陈述及其择要》。

　　公司内部人员同时兼任监事的，薪酬发放尺度根据其在公司担当的详细职务发放薪酬，公司不再向其另行发放补助；不在公司担当除监事外的其他职务的监事，其在公司不支付任何补助及报答。

　　公司按照《公司法》《公司章程》等划定，分离公司方案运营状况，并参照行业和地域的薪酬程度，制定了公司2024年度监事的薪酬计划：

　　第四代，基于当代量子力学手艺。典范代表为核磁共振陀螺、原子干预陀螺。其目的是完成高精度、高牢靠、小型化和更普遍使用范畴的导航体系，今朝仍处于晚期研讨阶段。

　　安徽芯动联科微体系股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次集会于2024年2月20日以书面方法收回集会告诉，于2024年3月1日在公司集会室以现场会媾和通信集会相分离的方法召开。本次集会由监事会主席吕东锋师长教师掌管，应到监事3人，实到监事3人。集会调集、召开法式契合有关法令、法例、规章和《公司章程》的划定，会经过议定议正当、有用。

　　触及融资融券两性安康ppt、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关划定施行。

　　市场贩卖部每一年体例下一年度的贩卖方案，每个月转动更新将来六个月的销量猜测。消费运营部按照年度需求方案下达采购定单，拜托晶圆代工场、封装厂根据排产方案停止消费，最初由公司对已封装芯片停止测试和验支出库。

　　公司监事会根据《中华群众共和国公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令法例及《公司章程》《公司监事集会事划定规矩》等有关划定，体例了公司2023年度监事会事情陈述。

　　按照中汇管帐师事件所(特别一般合股)出具的中汇会审[2024]0389号《审计陈述》，2023年度母公司完成净利润169,003,045.30元性喜好者俩性安康网，陈述期末，母公司可供分派利润为群众币327,364,485.14元。经董事会决定，公司本次利润分派预案以下：

　　公司将完成的芯片设想托付晶圆代工场停止晶圆加工，以后由封装厂停止封装，再由公司停止产物测试与标定。

　　公司上述关于2024年度一样平常联系关系买卖估计事项曾经公司第二届董事会自力董事第一次特地集会、第二届董事会第二次会媾和第二届监事会第二次集会审议经由过程，联系关系董事已躲避表决，自力董事已对该事项揭晓了明白的赞成定见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议法式契合相干法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定。本次估计的一样平常联系关系买卖事项均为公司展开一样平常运营举动所需，契合公司实践运营状况，联系关系买卖订价公道，不存在损伤公司及股东长处的情况，不会对公司自力性发生影响，公司亦不会因该等买卖春联系关系方发生依靠。

　　综上来看，因为差别手艺道路的陀螺仪可完成相似的功用，因而MEMS陀螺仪和激光陀螺、光纤陀螺在部门无人体系、高端产业、高牢靠等使用范畴有所重合。跟着高机能MEMS陀螺仪的精度不竭提拔，并依托本钱的劣势，可逐渐使用于中低精度激光陀螺、光纤陀螺的使用范畴。同时，因为高机能MEMS陀螺仪具有小体积、高集成、抗高过载的劣势，能够处理光纤陀螺和激光陀螺因为体积较大、抗打击才能弱的成绩，满意高牢靠、无人体系等范畴智能化晋级的请求，进一步拓展高机能MEMS陀螺仪的增量市场。

　　MEMS陀螺仪具有小型化、高集成、低本钱的劣势，处理了第1、二代陀螺仪体积质量大、本钱高的不敷，并跟着精度和不变性的连续提拔，在陀螺仪市场中占有了主要的地位。

　　公司2023年度利润分派预案曾经公司第二届董事会第二次集会落第二届监事会第二次集会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司次要产物为高机能MEMS惯性传感器，包罗MEMS陀螺仪和MEMS加快率计，均包罗一颗微机器（MEMS）芯片和一颗公用掌握电路（ASIC）芯片。陀螺仪和加快率计经由过程惯性手艺完成物体活动姿势和活动轨迹的感知，是惯性体系的根底中心器件，其机能上下间接决议惯性体系的团体表示。硅基MEMS惯性传感器因小型化、高集成、低本钱的劣势，成为当代惯性传感器的主要开展标的目的。

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　公司于2024年3月1日召开了第二届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于聘用中汇管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构的议案》，赞成续聘中汇管帐师事件所为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前安徽芯动联科微体系股分有限公司（以下简称“公司”）总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　公司2023年度利润分派预案为：公司拟以施行权益分拨股权注销日的总股本为基数向部分股东每10股派发明金盈余群众币1.28元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本400,010,000.00股，以此计较拟派发明金盈余总额为群众币51,201,280.00元（含税）。

　　MEMS是一门穿插学科，MEMS产物的研发与设想触及物理、信息手艺、机器、电子电路、半导体质料等多门学科。对研发职员的专业常识的手艺储蓄和对高低流行业了解才能都提出了十分高的请求。

　　公司接纳行业经常使用的Fabless运营形式，专注于MEMS惯性传感器芯片的研发、测试和贩卖，将晶圆制作、芯片封装环节交由专业的晶圆制作厂商和封装厂商完成，在获得芯片废品并完成测试后对外贩卖。

　　公司本次利润分派预案以下：以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，拟向部分股东每10股派发明金盈余群众币1.28元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本为400,010,000股，以此计较拟派发明金盈余总额为群众币51,201,280.00元（含税）。本次现金分红金额占兼并报表中归属于上市公司一般股股东净利润的比例为30.96%。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　（一）股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　2.公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于公司2023年度联系关系买卖确认及2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事躲避表决，赞成将《关于公司2023年度联系关系买卖确认及2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》提交公司2023年年度股东大会审议，联系关系股东将在股东大会上对相干议案躲避表决。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　第三代，基于哥氏振动效应和微纳加工手艺。典范代表是半球谐振陀螺和MEMS陀螺。半球谐振陀螺是哥式振动陀螺仪中的一种高精度陀螺仪，正逐渐在空间、航空两性安康ppt、帆海等范畴展开使用，但受限于构造及制作手艺，市场上可范围化消费的企业较少。MEMS陀螺仪具有体积小、重量轻、情况顺应性强、价钱低、易于多量量消费等特性，领先在汽车和消耗电子范畴获得了大批使用。跟着机能的进一步进步，MEMS陀螺仪使用也被拓展到了产业、航空航天等范畴，使得惯性体系使用范畴大为扩大。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　公司所处的芯片行业高度环球化性喜好者俩性安康网、财产链高度合作化，相干国度、地域的头部厂商凭仗各自多年积聚的手艺和市场职位，充实操纵其比力劣势，在芯片财产链各细分行业上别离成立了较高的手艺和市场壁垒，逐渐演化构成了今朝的环球市场格式。在肯定供给商时，公司次要从供给商的制作工艺程度、消费形式、消费工夫、加工本钱、产物格量、产能程度、供货实时性、汗青协作状况等多方面综合评价，严厉掌握晶圆代工和封装过程当中的风险。

　　安徽芯动联科微体系股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于聘用中汇管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构的议案》，赞成续聘中汇管帐师事件所为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。详细状况以下：

　　跟着MEMS加工工艺的前进，和CMOS工艺和MEMS工艺的集成，MEMS传感器能够在更小面积的芯片上集成更壮大的运算与存储才能，更好地满意体系使用对低本钱、小体积、高机能的片面请求。同时，先辈的封装手艺，如多芯片模块能够将多个芯片组合封装，出格是3D堆叠封装手艺，代表着MEMS产物不竭向微型化和高集成化的开展趋向迈进，预示着其可在有限的体积内集成更多的组件，完成更庞大更壮大的功用。

　　中汇管帐师事件所近三年因执业举动遭到监视办理步伐5次，自律羁系步伐1次，未遭到过刑事惩罚和规律处罚。17名从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐5次、自律羁系步伐3次和行政惩罚1次。

　　中汇管帐师事件所未计提职业风险基金，购置的职业保险累计补偿限额为10,000万元，职业保险购置契合相干划定。

　　4.1一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　MEMS即微电机体系（Micro-Electro-MechanicalSystem），是操纵大范围集成电路制作手艺和微加工手艺，把微传感器、微施行器、微构造、旌旗灯号处置与掌握电路、电源和通讯接口等集成在一片大概多片芯片上的微型器件或体系。MEMS器件品种浩瀚，次要分为MEMS传感器和MEMS施行器。MEMS传感器能够感知和丈量物体的特定形态和变革，并按必然纪律将被丈量的形态和变革改变为电旌旗灯号大概别的可用旌旗灯号，MEMS施行器则将掌握旌旗灯号改变为细小机器活动或机器操纵。

　　公司目上次要采纳直销和经销相分离的形式停止产物贩卖。直销形式下，客户间接向公司下定单，签署贩卖条约，公司按照客户定单停止消费和贩卖。经销形式下，经销商按照其渠道客户需求向公司下达定单，签署贩卖条约，公司按照定单停止消费和贩卖。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；集成电路设想；集成电路制作；集成电路贩卖；软件开辟；集成电路芯片及产物制作；集成电路芯片及产物贩卖；电子元器件制作；电子元器件批发；电子元器件批发；汽车零部件及配件制作；电子公用质料研发；电子公用质料制作；电子公用质料贩卖；集成电路芯片设想及效劳；物联网使用效劳；仪器仪表制作；仪器仪表贩卖；智能仪器仪表制作；智能仪器仪表贩卖；产业机械人制作；产业机械人贩卖；产业主动掌握体系安装制作；产业主动掌握体系安装贩卖；情况监测公用仪器仪表制作；情况监测公用仪器仪表贩卖；大气净化监测及检测仪器仪表制作；大气净化监测及检测仪器仪表贩卖；机器装备租赁；住房租赁；非寓居房地产租赁；地盘利用权租赁（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　公司于2024年3月1日召开了第二届监事会第二次集会，考核经由过程了公司《关于2023年度利润分派预案的议案》。监事会以为：公司2023年度利润分派计划充实思索了公司红利状况、现金流形态及资金需求等各类身分，不存在损伤中小股东长处的情况，契合公司运营近况与《公司章程》中关于现金分红政策的划定，有益于公司连续、不变、安康开展。

　　公司所处细分行业为高机能MEMS惯性传感器行业，差别于其他MEMS惯性传感器次要使用于消耗电子范畴，高机能MEMS惯性传感器次要合用于高端产业、无人体系、高牢靠等使用范畴。

　　注1：公司2023年经由过程供给商T向公司持股5%以上的股东采购手艺效劳的金额为391.62万元。

　　公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次集会，以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于聘用中汇管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构的议案》，赞成续聘中汇管帐师事件所为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。

　　公司持久努力于自立研发高机能MEMS惯性传感器，颠末多年的探究和开展，公司高机能MEMS惯性传感器的中心计心情能目标到达国际先辈程度，庞大情况下顺应性强。今朝，公司产物已完成批量化使用并在使用的过程当中不竭晋级和迭代。此中，高机能MEMS陀螺仪具有小型化、高集成、低本钱的劣势，有力鞭策了MEMS陀螺仪在高机能惯性范畴的普遍使用。

　　最早的陀螺仪基于牛顿典范力学道理，操纵高速扭转的陀螺转子来丈量计较活动载体的扭转角速度。阅历一百多年的冗长开展，人们又研制出了多种基于差别丈量道理具有差别丈量精度的陀螺仪。按差别丈量道理和创造前后，惯性手艺开展凡是分为四代，MEMS陀螺仪是第三代陀螺仪的代表。

　　公司本次发作的一样平常联系关系买卖是基于公司一样平常运营举动所需，有益于公司营业开展，契合公司和部分股东的长处。公司与联系关系方之间的买卖是基于一般市场买卖前提的根底长进行的，契合贸易老例，联系关系买卖订价公道，不存在损伤公司和部分股东，出格是中小股东长处的情况。上述联系关系方依法存续且一般运营，具有优良诺言，有益于公司营业举动的连续展开。本次联系关系买卖不会对公司的自力性形成影响，公司不会因而春联系关系方构成严重依靠。

　　在晶圆消费环节，公司与晶圆代工场签署框架条约，并按照市场需求下达定单，晶圆代工场接到定单后排期消费。MEMS晶圆的消费周期凡是为9-12个月，ASIC晶圆的消费周期凡是为3-6个月阁下性喜好者俩性安康网。因为晶圆采购周期较长，公司需求按照市场状况停止必然量的备货。晶圆消费完成并入库，经测试及格后，公司向响应的封装厂下达定单，封装完成后的芯片发送给公司，公司验收后，完成芯片入库。

　　本次续聘中汇管帐师事件所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议经由过程之日起见效。

　　公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次集会，审议经由过程了公司《关于公司2023年度利润分派预案的议案》，董事会部分董事赞成本次利润分派预案，并赞成将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本计划契合《安徽芯动联科微体系股分有限公司章程》划定的利润分派政策和公司已表露的股东报答计划。

　　公司为公司及公司董事、监事、初级办理职员购置义务险有益于完美公司风险办理系统，低落公司运营风险，增进公司董事、监事及初级办理职员充实利用权益、实行职责。本次购置董监高义务险事项实行的审议法式正当合规，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　本次利润分派计划分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。本次利润分派预案尚需提交公司股东大会审议经由过程前方可施行，敬请投资者留意投资风险。

　　1.公司于2024年2月20日召开了第二届董事会自力董事第一次特地集会，审议经由过程了《关于公司2023年度联系关系买卖确认及2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。部分自力董事分歧赞成本次联系关系买卖的事项，并赞成将《关于公司2023年度联系关系买卖确认及2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》提交第二届董事会第二次会媾和2023年年度股东大会审议。

　　陈述期内，公司完成停业支出31,708.68万元，较2022年同比增加39.77%；完成归属于上市公司股东的净利润16,539.88万元，同比增加41.84%；完成归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润14,285.31万元，同比增加33.50%。

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