信息来源：互联网   发布时间：2024-06-15

　　3、集会召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

　　3、集会召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。本次股东大会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等划定。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持证券账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人证实书及身份证打点注销手续；法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持代办署理人自己身份证、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人出具的受权拜托书、法定代表人证实、法人股东证券账户卡打点注销手续；

　　（2）天然人股东应持自己身份证、证券账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人的，应持代办署理人身份证、受权拜托书、拜托人证券账户卡、拜托人身份证打点注销手续；

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2022年5月25日（现场集会召开当日），9:15-15:00。

　　（2）收集投票：本次股东大会将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东可 以在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系利用表决权。

　　陈述期内，连续开辟WiNEX产物家属、聪慧病院、聪慧卫生及互联网+医疗安康等产物，研发投入共54,906.43万元，占停业支出的19.96% 。2021年，公司及子公司新申请专利90项（此中，创造专利58项）。停止陈述期末，公司及子公司累计得到受权专利49项（此中，创造专利13项）。

　　“云药”资讯文章怎样写，2021年7月，钥世圈改名为“卫宁沄钥科技（上海）有限公司”（详见公司2021-077号通告），进一步建立其第三方“医药健险”生态运营商的定位。

　　“云医”纳里安康是以实体医疗机构为主体的数字安康医疗效劳平台，旨在为医疗机构打造线上线下一体化、院内院外相分离，医事、药事、付出、保险等财产交融开展的医疗安康生态同盟。

　　别的，疫情常态化下，卫宁安康供给顺应差别使用处景的疫情防控产物与处理计划，助力构建严重疫情防控系统。助力构建宁夏疫情防控系统，助力核酸采样筛查，筑牢疫情防控“防火墙”，并屡次全程保证宁夏回族自治区大范畴核酸检测事情。助力鄂州新冠疫苗接种，建立疫苗预定接种挪动端资讯文章怎样写，面向办理机构及时把握地区内疫苗接种静态，共筑全民免疫屏蔽。

　　②经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2022年5月25日9:15-15:00。

　　卫宁安康科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，决议于2022年5月25日（礼拜三）下战书14:30召开2021年年度股东大会。现将有关状况告诉以下：

　　公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种表决方法，如统一股东账户经由过程以上两种方法反复表决的，以第一次投票表决成果为准。收集投票包罗证券买卖体系和互联网体系两种收集投票方法，统一股分只能挑选此中一种收集投票方法。

　　卫宁安康科技团体股分有限公司2021年度陈述及择要于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息表露网站上表露，请投资者留意查阅。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　陈述期内，新签条约定单金额同比增加超越25%（上年次要受疫情影响，为公司汗青上初次新签条约定单金额同比负增加），若与2019年度调解后同口径数据比拟增加仍超越20%，已显现改进变革趋向；此中万万级项目36个（上年为41个），万万级项目数目有所削减但条约定单金额同比增加约16%。万万级以上的聪慧病院项目，如复星安康聪慧医疗云平台、上海岳阳病院全院体系晋级切换、上海同济病院聪慧病院一体化建立、天津医科大学总病院信息化晋级及互联互通项目、祥云县群众病院聪慧病院建立等。助力上海250余家医疗机构展开面向便利就诊效劳场景的数字化转型，完成流程再造和聪慧立异。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的一般股股东（含表决权规复的优先股股东）或其代办署理人。于股权注销日2022年5月18日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东（含表决权规复的优先股股东）均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

　　兹拜托师长教师/密斯代表本单元（自己）列席卫宁安康科技团体股分有限公司 2021年度 股东大会。受托人有权按照本受权拜托书的唆使对本次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订本次股东大会需求签订的相干文件。

　　按照中证鹏元资信评价股分有限公司于2021年6月15日出具的《2021年卫宁安康科技团体股分有限公司创业板向不特定工具刊行可转换公司债券2021年跟踪评级陈述》，主体持久信誉品级为AA，债券信誉品级为AA，评级瞻望为不变。

　　公司自建立以来不断集研发、贩卖和手艺效劳为一体，为客户供给“一体化”的处理计划，努力于供给医疗安康卫生信息化处理计划，不竭提拔人们的就诊体验和安康程度。经由过程连续的手艺立异，自立研发顺应差别使用处景的产物与处理计划，营业笼盖聪慧病院、地区卫生、下层卫生、大众卫生、医疗保险、安康效劳等范畴，是中国医疗安康信息行业具有合作力的团体产物、处理计划与效劳供给商。

　　2021年，公司凭仗综合影响力和中心合作力入围2021年度医疗安康信息化企业影响力榜单的局部8个榜单（唯逐个家）；凭仗杰出的质量办理、手艺研发才能、行业市场笼盖及品牌影响力等综合气力，荣获第二届浦东新区当局质量奖（排名第一）；入围由上海市企业结合会、上海市企业家协会和束缚日报社结合主理的“2021上海新兴财产企业100强”；跻身由上海报业团体、界面消息主理的“2021在线强”。别的，继上年“卫宁安康病院营业信息化处理计划WiNEX”荣获首届“鼎信杯”优良处理计划奖项，是病院信息化范畴独一获奖产物以后，今年“卫宁WinCloud医疗云软件”荣获第二届“鼎信杯”信创大赛“医疗卫生范畴信息手艺使用立异优良产物奖”；沄钥科技在“2021第五届亚太地域安康保险国际峰会”斩获“安康保险出色平台立异奖”。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　卫宁安康科技团体股分有限公司2022年第一季度陈述于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息表露网站上表露，请投资者留意查阅。

　　在本次股东大会上安康中国增进网，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　（4）鉴于今朝新冠疫情防疫事情仍然严重，为避免疫情分散和庇护投资者安康，公司建议股东优先经由过程收集投票方法到场本次股东大会。参与现场股东大会的股东或股东代办署理人，届时请按照上海市最新的防疫政策供给相干证实。

　　陈述期内，纳里安康平台供给互联网医疗使用效劳的医疗机构累计达7,400余家，注册用户近4,000万人，效劳人次打破3亿，日HTTP最高恳求数2.6亿次。纳里安康在持续做好实体医疗机构“数字新基建”的同时，主动探究互联网病院从建立到运营的改变，经由过程毗连病院、大夫、患者和第三方安康财产，完成从诊疗到安康办理效劳的业态延长。

　　3、出格决定事项：第6、7项议案属于出格决定事项，需经过列席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决经由过程前方可施行。

　　停止陈述期末，RiNGNEX平台已获得了妥当的开展和增加，今朝已与人保、太保、泰康、众安等50余家商保机构展开协作，笼盖了16省300余座都会，接入超越200家医疗机构和8万余家药房。经由过程与生态协作同伴在专病专科、长途会诊、信息宁静等多个营业范畴的计谋协作，RiNGNEX的专科效劳才能获得了明显提拔，打造了“互联网+专病+保险+区块链”的立异效劳场景，不竭丰硕生态同伴的效劳内容，鞭策其智能化建立，并完成其流量和营业量的增加。

　　注：（1）卫宁持股比例指卫宁安康及其控股子公司合计持股比例；（2）沄钥科技于2021年6月30日起持股比例由42.17%变成45.70%；（3）为优化营业办理，自2021年年度陈述起，卫宁互联网营业调解至医疗卫生信息化行业表露。

　　2021年，纳里安康平台已完成免费在线余万次，完成免费在线查验查抄与安康办理效劳定单170余万次（客岁新增）；因各地政策身分，未完成免费的在线余万单。

　　公司自2015年起，主动规划医疗安康效劳范畴，鞭策互联网+形式下的医疗安康云效劳等立异营业的开展，贯彻公司“4＋1”开展计谋（云医、云药、云险、云康+立异效劳平台）。面向将来，公司将接纳双轮驱动模子安康中国增进网，一是传统的医疗卫生信息化营业，另外一个是立异的互联网+医疗安康效劳营业，二轮互为弥补，和谐开展。传统的医疗卫生信息化营业是根底，公司将经由过程内生式开展和内涵式扩大的方法，连续强化其劣势；立异的互联网+医疗安康效劳营业是提拔，公司将经由过程传统营业宏大的用户群体和对用户营业及医疗安康效劳业的深度了解，使传统营业严密跟尾立异营业，联动开展，完成公司连续、不变、安康的开展。

　　陈述期内，贩卖商品、供给劳务收到的现金约25.19亿元，同比增加约26%（若扣除并表子公司沄钥科技带来的今年收款影响约3.73亿元和上年收款影响约0.41亿元，则同比增加约10%）；整体毛利率为46.35%，较上年削减7.73%，次要是并表子公司沄钥科技营业毛利率较低招致，扣除该营业后的毛利率为51.43%，较上年略有低落，未发作大幅变革资讯文章怎样写。

　　沄钥科技努力于构建同享、双赢的安康重生态，进而提拔医疗安康效劳的可及性、可承担性。经由过程数字化处理计划及RiNGNEX “医药健险结合运营”SaaS平台，沄钥科技买通院内到院外医资讯文章怎样写、药、健、险运营系统；完成医疗机构、药品企业、批发药房、贸易保险、安康办理效劳的全代价链接；连续提拔优良的医疗效劳、药品效劳的输出才能；在赋能生态协作同伴的同时，亦为亿万家庭供给了全方位的安康福利效劳。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以施行权益分拨股权注销日的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.20元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向部分股东每10股转增0股资讯文章怎样写。

　　陈述期内，公司办理层一方面持续自动主动应对疫情给市场和运营带来的影响，同时主动捉住行业和市场时机，在当真做好员工宁静防护的同时，尽力保证向客户供给实时、连续、可行的优良效劳，确保事情不竭档，完成各种营业的一般展开。

　　“云险”次要定位为商保公司及医保部分供给保险智能风控和数据+AI效劳的上海金仕达卫宁软件科技有限公司为次要代表，2021年度营业偏重环绕省级医保信息平台项目停止睁开，同时，在国度医保局信息平台建立项目已完成验收的根底上，主动辅佐国度医保局到场基金羁系事情的团体展开和立异理论，别的，公司多个贸易安康险核保核赔等立异营业落地，新的贸易形式及红利形式获得进一步的考证。停止2021年底，卫宁科技已累计中标/承建21个省平台项目，间接中标17个省级医疗保证信息平台项目，此中2021年新增中标12个，别离是天津、四川、甘肃、西藏、新疆消费建立兵团、云南、上海、江苏、辽宁、内蒙古、山东和河南项目。

　　沄钥科技业已计谋聚焦于门诊弥补险和住院弥补险范畴，并以此为驱动，片面发掘和整合保险、医疗、药品等范畴的生态资本。经由过程对接医疗机构和保险公司等生态同伴，促进主动理算、智能风控、直付直赔、安康办理、数字营销等效劳，从而机关“医药健险”的生态运营闭环，打造产物的效劳壁垒，以立异性的产物赋能生态协作同伴降本增效，提拔患者触达和承担医疗安康效劳的才能。

　　（3）异地股东可接纳信函或电子邮件方法注销，信函或电子邮件须在2022年5月23日16:30前投递或发送大公司董事会办公室方为有用。如经由过程信函方法注销，请寄至：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁安康大厦15楼董事会办公室，邮编200072；信封请说明“股东大会”字样。如经由过程电子邮件方法注销，请将注销质料发送至邮箱（。

　　3、拜托人对统一审议事项不得有两项或多项唆使。如拜托人对某一审议事项的表决议见未作详细唆使或对统一审议事项有两项或多项唆使的，受托人是/否（请挑选）能够根据本人的定见表决。

　　陈述期内，公司完成停业支出275,020.21万元，同比增加21.34%；归属于上市公司股东的净利润37,817.41万元，同比降落22.99%；归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润21,190.32万元，同比降落43.20%。2021年度，公司医疗卫生信息化营业支出（占停业支出的比重为84.04%，上年同期为93.27%）同比增加9.33%，此中：中心产物软件贩卖及手艺效劳营业支出（合计占停业支出的比重为67.88%，上年同期为73.18%）同比增加12.55%；硬件贩卖营业支出（占停业支出的比重为16.16%，上年同期为20.09%）同比降落2.40%。互联网医疗安康营业支出（占停业支出的比重为15.95%，上年同期为6.64%）同比增加191.61%。

　　1、在“赞成”、“阻挡”、“弃权”当选择一项打“√”，三个挑选项都不打“√”视为弃权，同时在两个挑选项中打“√”按废票处置。

　　2、注销工夫：本次股东大会现场注销工夫为2022年5月23日（上午9:30-11:30，下战书13:30-16:30）；采失信函或电子邮件方法注销的须在2022年5月23日16:30之前投递或发送邮件到公司。

　　2、表露状况：上述议案曾经公司2022年4月21日召开的第五届董事会第十七次集会、第五届监事会第十七次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2022年4月23日表露在巨潮资讯网（ ）的相干通告或文件。

　　陈述期内，公司连续稳固和增强手艺立异，环绕公司开展计谋订定《卫宁安康产物家属三年开展计划动作纲领(2021-2023)》。纲领明白提出将来三年的产物开展目的、计划及动作途径，并提出五大次要使命：夯实根底、协同开展，打造数字中台1.0；常识驱动、手艺立异，赋能聪慧病院3.0；深化使用、融汇数据，重构聪慧卫生4.0；整合伙本、聚焦业态，构成互联网+医疗安康3.0；开放共建、营建情况，构建卫宁生态云1.0。

　　本陈述期管帐师事件所变动状况：公司今年度管帐师事件所由变动加容诚管帐师事件所（特别一般合股）。

　　10、触及融资融券的相干投资者应根据深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则（2020年订正）》的有关划定施行。

　　陈述期内，公司次要营业未发作严重变革，各种产物详细功绩状况详见2021年年度陈述全文“第三节 办理层会商与阐发”中“4、主停业务阐发”。

　　4、为尊敬中小投资者长处，进步中小投资者对公司股东大会决定的到场度，公司将对中小股东的投票表决状况零丁统计，并将按照计票成果停止公然表露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）。

　　依托数字力气，助力医疗行业高质量开展，相干细分范畴立异拓进。助力申康市级病院构建医疗质量评价和增进系统，数字化赋能专科才能评价。进一步扩展县域医共体市场资讯文章怎样写，中标蒙自市严密型医共体、兰坪县严密型医共体、栾川县严密型医共体等万万级项目。助力云南蒙自市群众病院聪慧病院建立及全市下层才能提拔，打造西南地域严密型医共体整合效劳形式榜样。助力四川省群众病院血汗管专科同盟建立，促进血汗管专科全病程办理信息化支持系统。中标新疆自治区病院品级评审信息化效劳项目，支持全疆公立病院品级评审及促建事情。新手艺立异范畴，卫宁安康“5G+长途超声诊断及超高清会诊体系”当选工信部、国度卫健委宣布的5G+医疗安康使用试点项目。同一付出方面，卫宁互联网新增笼盖医疗机构400余家，新增买卖笔数1.8多亿笔，新增买卖金额约480亿元，同比增加超越40%。

　　2021年，WiNEX系列产物连续迭新，落地托付不竭促进，公司进一步构建完美的医疗数字化产物系统，为将来医疗机构片面数字化夯实根底。停止陈述期末，WiNEX产物已在天下220余家病院落地，笼盖25个省分，统筹多范例医疗机构。此中，助力天津市海河病院WiNEX体系胜利上线，上线范畴触及医疗、照顾护士、查验、影象、体检、病案办理、医务办理、质量办理、财政办理等多部分营业，成为天下首家上线WiNEX大临床产物的病院安康中国增进网，是公立病院数字化转型历程中一座新的里程碑。上海市浦东新区浦南病院上线天，即完成包罗WiNEX门诊大夫站在内的13其中心体系片面上线，成为WiNEX快速切换体系的胜利规范。别的，WiNEX作为信创产物，对峙自立立异，在2021华为鲲鹏使用立异大赛上荣获上海赛区金奖、天下总决赛银奖。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

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